뉴스타파는 이날 “예보 출신 임직원 6명이 지난 1999년 영국령 버진아일랜드에 ‘선아트 파이낸스 리미티드(SUNART FINANCE LIMITED)’, ‘트랙빌라 홀딩스 리미티드(TRACKVILLA HOLDINGS LIMITED)’란 이름의 페이퍼컴퍼니를 세웠다”고 발표하며 “예보 명의가 아닌 예보 직원 명의로 페이퍼컴퍼니가 세워진 점을 미뤄볼 때 그 과정에서 금융 사고의 가능성도 배제할 수 없다”고 주장했다. 또 “페이퍼컴퍼니 운영 전반 내용을 금융위원회, 국회 등에 보고하지 않은 점도 이상하다”고 지적했다.
그러나 이에 대해 예보 측은 강력히 의혹을 부인했다. “예보가 어쩔 수 없이 떠안은 부실 종금사(삼양종금)가 있었는데 이 종금사가 해외에 숨겨둔 자산을 갖고 있었다. 이를 회수하려면 현지에 법인을 설립해야했는데 당시 법으로는 법인 명의로 할 수가 없어 직원 이름으로 한 것일뿐”이라는 것이다.
예보 측은 “페이퍼컴퍼니 설립자로 거론된 임직원들은 당시 회수 담당팀의 부장, 팀장 등으로 관련 임무를 맡은 직원이었다”며 “만약 페이퍼컴퍼니를 설립하지 않고 당시 삼양종금의 역외펀드 자산을 그대로 놔뒀으면 투자 전권이 위임된 펀드매니저 1인에 의해 전부 멸실될 수도 있었다”며 정당한 공적자금 회수였음을 강력히 주장했다.
이어 예보는 해당 페이퍼컴퍼니를 통해 2002년 2월 자산인수 기준일 인수 대상 5400만달러 중 상각과 부실화에 따른 손실을 제외한 총 2200만달러를 회수했다고 설명했다.
그러나 이러한 주장에 대해 금융감독원 측은 “외환거래를 할 때는 거래은행에 신고해야 한다”며 “신고누락 등이 있었는지 당사자와 은행, 예보 등을 통해 사실 관계를 확인하고 만약 신고를 안 했으면 위법 여부 등에 대해 조사를 할 것”이라고 밝혀 예보의 페이퍼컴퍼니 설립의 정당성에 대한 논란이 이어질 전망이다.
